AEO認(rèn)證企業(yè)必修的法律法規(guī)暨貿(mào)易合規(guī)體系建立

AEO認(rèn)證企業(yè)必修的法律法規(guī)暨貿(mào)易合規(guī)體系建立(劉老師)課程介紹：

各涉外企業(yè)及會(huì)員單位：
    在過去兩年中，中國的進(jìn)出口通關(guān)流程與政府監(jiān)管政策出現(xiàn)了較大的變化，全國通關(guān)一體化落地實(shí)施，從強(qiáng)化口岸通關(guān)的嚴(yán)查驗(yàn)轉(zhuǎn)向后端嚴(yán)監(jiān)管。同時(shí)，中國出口貿(mào)易管制法出臺(tái)，不可靠實(shí)體清單正式落地，對(duì)企業(yè)的供應(yīng)鏈安全提出更高要求。
    海關(guān)全面深化業(yè)務(wù)改革2020框架方案已經(jīng)發(fā)布，海關(guān)變革速度越來越快，如何快速準(zhǔn)確理解海關(guān)改革動(dòng)向及基礎(chǔ)的法規(guī)和要領(lǐng)，企業(yè)有必要進(jìn)行全面的海關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。海關(guān)的公告和相關(guān)材料均有明確的要求和底線，企業(yè)必須遵守，一旦企業(yè)內(nèi)部實(shí)施不當(dāng)，均可能造成較大的風(fēng)險(xiǎn)，建議企業(yè)重視海關(guān)法規(guī)的內(nèi)部反復(fù)培訓(xùn)，提升企業(yè)的合規(guī)水平。
    企業(yè)可以充分享受貿(mào)易便利化帶來的巨大紅利，針對(duì)高級(jí)認(rèn)證和一般認(rèn)證的一攬子8大力度空前的傾斜性措施即將出臺(tái)，但與之同時(shí)，如果企業(yè)依舊按照舊有的操作流程或內(nèi)部管理必然蘊(yùn)含較大的進(jìn)出口合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
    如何快速適應(yīng)海關(guān)監(jiān)管政策變化，適應(yīng)通關(guān)制度性調(diào)整，并充分利好用好政策紅利，建立監(jiān)管體系匹配的一系列嚴(yán)謹(jǐn)制度體系，完善內(nèi)部控制，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，并強(qiáng)化供應(yīng)鏈關(guān)聯(lián)部門的供應(yīng)鏈安全意識(shí)，才是企業(yè)貿(mào)易合規(guī)關(guān)鍵所在。
    歡迎各涉外企業(yè)及會(huì)員單位積極組織相關(guān)人員參加。

目標(biāo)收益
    課程將結(jié)合企業(yè)的進(jìn)出口復(fù)雜政策情況，分析與之相關(guān)的通關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合目前諸多行業(yè)的企業(yè)實(shí)踐，通過調(diào)研與大量的來自于企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)案例的方式，剖析企業(yè)應(yīng)該如何規(guī)避海關(guān)法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)的經(jīng)營成本，避免出現(xiàn)違規(guī)處罰。通過對(duì)供應(yīng)鏈安全的掌控，提升全員的供應(yīng)鏈安全意識(shí)，降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易安全失控風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易合規(guī)從業(yè)人員如果從孤立的角度去看待任何政策調(diào)整一定會(huì)顧此失彼，課程通過講師講授、團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)、課后輸出三大方式幫助企業(yè)建立全視角全鏈條的貿(mào)易合規(guī)管理理念。

頒發(fā)證書
頒發(fā)：“AEO認(rèn)證企業(yè)必修的法律法規(guī)暨貿(mào)易合規(guī)體系建立”培訓(xùn)證書

研修大綱

一、海關(guān)全面深化業(yè)務(wù)改革2020框架方案解讀
 ◇ 兩步申報(bào)
 ◇ 兩輪驅(qū)動(dòng)
 ◇ 兩段準(zhǔn)入
 ◇ 兩類通關(guān)
 ◇ 兩區(qū)優(yōu)化

二、貿(mào)易合規(guī)的發(fā)展方向以及在企業(yè)自律管理下的貿(mào)易合規(guī)體系建設(shè)框架
 ◇ 貿(mào)易合規(guī)管理概念，對(duì)于進(jìn)出口企業(yè)的核心意義
 ◇ 內(nèi)控管理與合規(guī)審查中“舞弊三角形”關(guān)系分析
 ◇ 貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
 ◇ 商業(yè)合作伙伴貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)特征、評(píng)估以及持續(xù)管理
 ◇ 進(jìn)出口企業(yè)貿(mào)易合規(guī)建設(shè)的核心框架
 ◇ 出口貿(mào)易管制法對(duì)企業(yè)跨境通關(guān)業(yè)務(wù)的影響，企業(yè)建立貿(mào)易合規(guī)體系的迫切性
 ◇ 制造型企業(yè)、貿(mào)易型企業(yè)、物流報(bào)關(guān)企業(yè)的貿(mào)易合規(guī)要點(diǎn)分析以及框架搭建

三、企業(yè)貿(mào)易合規(guī)管理落地組織架構(gòu)與對(duì)應(yīng)制度建設(shè)
 ◇ 貿(mào)易合規(guī)組織架構(gòu)與內(nèi)部監(jiān)督體系建設(shè)的若干要點(diǎn)分析
 ◇ 內(nèi)審與貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制模型，進(jìn)出口企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)的原則、框架與過程控制
 ◇ 進(jìn)出口內(nèi)部審計(jì)的6種方法與實(shí)際操作案例解析
 ◇ 進(jìn)出口內(nèi)部審計(jì)的制度設(shè)計(jì)與落地開展
 ◇ 內(nèi)部審計(jì)的的檢查分析表設(shè)計(jì)要點(diǎn)

四、《海關(guān)稽查條例》：從海關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)整背景看待海關(guān)稽查規(guī)范化與監(jiān)管延伸
 ◇ 《海關(guān)稽查條例》在海關(guān)法律法規(guī)中的地位與重要意義有哪些？
 ◇ 海關(guān)稽查條例的基本要點(diǎn)有哪些？企業(yè)應(yīng)該內(nèi)部如何規(guī)避？新的海關(guān)稽查條例主要有哪些變化？反應(yīng)了哪些監(jiān)管趨勢？應(yīng)該如何規(guī)避？
 ◇ 企業(yè)應(yīng)該如何構(gòu)建與業(yè)務(wù)模式一致的貿(mào)易合規(guī)體系？如何長效建立符合監(jiān)管要求的制度？
 ◇ 什么是“主動(dòng)披露”主動(dòng)披露能否給企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)降低？第三方稽查與內(nèi)部審計(jì)制度如何有效結(jié)合？
 ◇ 海關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)整以及監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變情況分析，企業(yè)隱含哪些風(fēng)險(xiǎn)或隱患亟待排除？通過各地海關(guān)大力建設(shè)的海關(guān)稽查培訓(xùn)中心看待未來海關(guān)的稽查常態(tài)化。
 ◇ 2017-2020年海關(guān)通關(guān)政策調(diào)整調(diào)整對(duì)于進(jìn)出口企業(yè)的沖擊與影響分析，企業(yè)隱含哪些隱患亟待排除？
 ◇ 如何高效應(yīng)對(duì)海關(guān)稽查？如何高效處理海關(guān)異常通關(guān)或后續(xù)稽查？、
 ◇ 撰寫提交給海關(guān)報(bào)告的5個(gè)注意事項(xiàng)；海關(guān)稽查報(bào)告與海關(guān)稽查結(jié)論分析

五、《海關(guān)行政處罰條例》：海關(guān)行政處罰要點(diǎn)分析與企業(yè)救濟(jì)措施
 ◇ 《海關(guān)行政處罰條例》的基本要點(diǎn)有哪些？違反海關(guān)監(jiān)管主要從哪些地方體現(xiàn)？
 ◇ 海關(guān)處罰金額與企業(yè)自身的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)如何關(guān)聯(lián)？
 ◇ 走私罪和走私行為如何界定，海關(guān)行政處罰幅度
 ◇ 申報(bào)不實(shí)，瞞報(bào)價(jià)格，漏繳關(guān)稅，擅自內(nèi)銷，夾帶走私，偽報(bào)貨物品名，涉及商檢行政處罰對(duì)應(yīng)的處罰條件分析
 ◇ 企業(yè)如何應(yīng)對(duì)海關(guān)處罰? 企業(yè)日常應(yīng)該如何做好守法規(guī)范？貿(mào)易合規(guī)體系框架下對(duì)守法規(guī)范的四大要求如何落實(shí)到位？
 ◇ 為什么說“貿(mào)易合規(guī)體系框架下守法規(guī)范是未來企業(yè)的生命線“？
 ◇ 進(jìn)出口企業(yè)常見的海關(guān)行政處罰案例分析以及對(duì)應(yīng)救濟(jì)措施復(fù)盤

六、《審定進(jìn)出口貨物價(jià)格管理辦法》：價(jià)格確定關(guān)鍵要素，建立企業(yè)貿(mào)易合規(guī)體系，守護(hù)企業(yè)信用
 ◇ 海關(guān)估價(jià)方法介紹以及具體適用范圍
 ◇ 進(jìn)口貨物完稅價(jià)格構(gòu)成體系以及價(jià)格分離常見情況分析，如何以“成交價(jià)格四要素”判定企業(yè)進(jìn)出口價(jià)格合規(guī)
 ◇ 運(yùn)費(fèi)與保費(fèi)的估價(jià)要點(diǎn)與案例分析，運(yùn)保費(fèi)的特殊事項(xiàng)處置與案例分析
 ◇ 特許權(quán)使用費(fèi)具體有哪些？特許權(quán)使用費(fèi)三大問題？哪些不列入到海關(guān)估價(jià)范圍？
 ◇ 如何判斷特許權(quán)使用費(fèi)是否與進(jìn)口貨物有關(guān)？不同行業(yè)應(yīng)該如何通過管控日常合同、單據(jù)規(guī)避特許權(quán)使用費(fèi)稽查風(fēng)險(xiǎn)？
 ◇ 中國企業(yè)基于品牌和營銷的供應(yīng)鏈升級(jí)及新版貿(mào)易術(shù)語對(duì)進(jìn)出口貨物價(jià)格構(gòu)成剖析及對(duì)海關(guān)估價(jià)的影響分析
 ◇ 企業(yè)進(jìn)出口內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該從哪些方向著手規(guī)避企業(yè)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)？

七、供應(yīng)鏈安全實(shí)施培訓(xùn)：如何有效控制供應(yīng)鏈安全威脅及國際貿(mào)易交付中斷
 ◇ 供應(yīng)鏈安全的標(biāo)準(zhǔn)定義？在全球化供應(yīng)鏈響應(yīng)下的供應(yīng)鏈安全的三大核心威脅是什么？
 ◇ 如何保障進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)出口貨物安全？海關(guān)要求的貨物流、信息流、資金流應(yīng)該如何匹配穿行才能夠滿足未來監(jiān)管需要？
 ◇ 供應(yīng)鏈安全管控體系應(yīng)該如何建立？對(duì)于供應(yīng)商應(yīng)該提出哪些具體要求？供應(yīng)鏈合作伙伴審核的方案如何設(shè)計(jì)，如何培育合作伙伴？
 ◇ 出口貿(mào)易管制法和不可靠實(shí)體清單沖擊下的企業(yè)供應(yīng)鏈安全調(diào)整策略
 ◇ 進(jìn)出口貨物交付流程控制、溢短裝處置程序建立規(guī)范以及內(nèi)部關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)建議
 ◇ 運(yùn)輸安全控制以及異常處置程序建立規(guī)范以及內(nèi)部核心關(guān)鍵要素建議

八、進(jìn)出口企業(yè)的原產(chǎn)地確認(rèn)以及相關(guān)檢驗(yàn)索賠等處置規(guī)范
 ◇ 貿(mào)易沖突與貿(mào)易壁壘國際大背景下的原產(chǎn)地確認(rèn)以及FTA框架協(xié)議下的稅收優(yōu)惠措施
 ◇ 優(yōu)惠原產(chǎn)地與非優(yōu)惠原產(chǎn)地、區(qū)域自由貿(mào)易FTA原產(chǎn)地之間區(qū)別與要點(diǎn)分析
 ◇ 進(jìn)出口不同行業(yè)主要涉及的原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)以及FTA稅收籌劃措施有哪些，RCEP自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)進(jìn)出口影響分析
 ◇ 關(guān)檢合一后進(jìn)出口企業(yè)通關(guān)處置以及異常索賠處置對(duì)應(yīng)的流程分析
 ◇ 進(jìn)出口通關(guān)中保障“單”“證”“貨”一致避免通關(guān)異常的5種內(nèi)部管控措施
 ◇ 如何建立符合要求的內(nèi)部商檢合規(guī)管理體系

九、團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)：站在未來政策調(diào)整背景下看待進(jìn)出口貿(mào)易合規(guī)綜合籌劃
 ◇ 如何理解“嚴(yán)監(jiān)管背景下貿(mào)易合規(guī)是進(jìn)出口企業(yè)的必然選擇，沒有合規(guī)就沒有未來”
 ◇ 企業(yè)貿(mào)易合規(guī)體系建立的三大建議和不同的落地方式
 ◇ 企業(yè)進(jìn)出口內(nèi)部審計(jì)的必要性以及檢查點(diǎn)設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析
 ◇ 企業(yè)進(jìn)出口日常業(yè)務(wù)中最大的風(fēng)險(xiǎn)源在哪里？如何規(guī)避？企業(yè)內(nèi)部如何建立有效的制度流程規(guī)范？
 ◇ 通過跨國企業(yè)的貿(mào)易合規(guī)籌劃和海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模型兩大視角看境內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)的貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

兩項(xiàng)福利贈(zèng)送：

貿(mào)易合規(guī)體系建設(shè)思維導(dǎo)圖
企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉檢驗(yàn)檢疫內(nèi)部合規(guī)框架梳理思維導(dǎo)圖

講師簡介
    劉老師，貿(mào)易合規(guī)體系高級(jí)顧問，供應(yīng)鏈安全專家，工商管理MBA，持有會(huì)計(jì)證、注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師證等行業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。劉老師曾擔(dān)任跨國集團(tuán)合規(guī)（內(nèi)控，風(fēng)控，審計(jì)）總監(jiān)職務(wù)，熟練掌握加工貿(mào)易、一般貿(mào)易、保稅維修企業(yè)的業(yè)務(wù)審計(jì)特點(diǎn)，精通風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)下的COSO模型以及班薩斯法案，目前擔(dān)任多家上市公司高級(jí)合規(guī)咨詢顧問，并協(xié)助企業(yè)處置過10多家不同的加工貿(mào)易企業(yè)完成海關(guān)下廠稽查業(yè)務(wù)。
    劉老師根據(jù)多年各類制造行業(yè)、集團(tuán)貿(mào)易公司，國企的工作經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)內(nèi)控/風(fēng)控/審計(jì)管理相關(guān)工作，指導(dǎo)超過50家以上企業(yè)貿(mào)易合規(guī)內(nèi)部控制、流程優(yōu)化、內(nèi)部審計(jì)以及風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目工作，項(xiàng)目成果顯著。劉老師善于處理企業(yè)疑難雜癥，精通海關(guān)法律法規(guī)，對(duì)電子、醫(yī)療、玩具、汽車、以芯片等高端制造企業(yè)AEO認(rèn)證/企業(yè)內(nèi)部控制/審計(jì)理解深刻。曾經(jīng)培訓(xùn)或服務(wù)企業(yè)包括境內(nèi)外上市公司、跨國500強(qiáng)企業(yè)等，典型客戶包括江銅集團(tuán)、寶興電線電纜、矩訊通、長瀨貿(mào)易，華潤三九，現(xiàn)代汽車、一汽集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、穎泰嘉和、鑫天元等。

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