| 【時間地點】 | 2019年4月25日 上海豫園萬麗大酒店 | |
| 【培訓講師】 | 陳熾、黃南岳 | |
| 【參加對象】 | 企業(yè)董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理，首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理，首席財務官/財務總監(jiān)/財務主管，內審/內控總監(jiān)/經(jīng)理，法律顧問/法務部經(jīng)理/主管，風險管理總監(jiān)/經(jīng)理，調查總監(jiān)/經(jīng)理，企業(yè)調查相關人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等。 | |
| 【參加費用】 | ￥3980元/人 | |
| 【會務組織】 | 森濤培訓網(wǎng)（lailaliao.cn）．廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司 | |
| 【咨詢電話】 | 020-34071250；020-34071978（提前報名可享受更多優(yōu)惠） | |
| 【聯(lián) 系 人】 | 龐先生，鄧小姐；13378458028、18924110388（均可加微信） | |
| 【在線 QQ 】 | 568499978 |  課綱下載  |
| 【溫馨提示】 | 本課程可引進到企業(yè)內部培訓，歡迎來電預約！ | |
課程背景 Course Background：
“水至清則無魚，人至察則無徒”觀念幾乎充斥整個中國社會。傳統(tǒng)觀念中的糟粕直接導致了執(zhí)法不嚴，建筑、醫(yī)藥、能源領域企業(yè)舞弊不僅為企業(yè)造成損失，甚至已經(jīng)危及國計民生。
95%以上的企業(yè)都擁有商業(yè)秘密。處于信息科技前沿的創(chuàng)新型企業(yè)，快人一步的核心技術，是商業(yè)秘密；建立反舞弊合規(guī)調查和保護商業(yè)秘密的體系是企業(yè)生存發(fā)展不可缺失的課題。
為此，特邀安永審計專家陳熾老師以及擁有20年從業(yè)經(jīng)驗的黃南岳老師來為我們分享日新月異的合規(guī)大環(huán)境下的企業(yè)體系搭建、新技術的引入以及怎樣把人的靈活度與黏合力發(fā)揮到極致……
實務調查專家黃南岳分享內容：
1. 我在MSS的成長經(jīng)歷，提出調查無處不在，司法偵查和軍師偵察的區(qū)別，奇葩案例分享
2. 話術的精髓在于“真誠”，商業(yè)賄賂案例分享
3. OEM達利摩斯之劍和工廠招標采購案例分享
4. 調查人員企業(yè)文化的捍衛(wèi)者，又是布道者，如何培養(yǎng)義務調查員，海南巨額盜竊，生產舞弊，供應商賄賂三部門一百多員工巨額巨額案件三連擊
5. 調查部門數(shù)據(jù)化搭建，智庫型機構發(fā)展趨勢，分享涉及一萬寧員工的集體舞弊案件
6. 互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)結合的元素，比如自我保護升級為復盤，立案不成是否可以先受理，前期排查等具體技戰(zhàn)術
安永陳熾分享課程大綱：
一、端到端體系的定位和功能全景
企業(yè)反舞弊合規(guī)審計和商業(yè)秘密保護現(xiàn)狀及痛點
什么是端到端體系
風險管理生命周期
二、平臺建設思路與原則建議
平臺主要模塊功能
平臺對企業(yè)現(xiàn)有管理的結合及推進方式
企業(yè)各部門人員在平臺運用中的角色
三、大數(shù)據(jù)運用的趨勢和創(chuàng)新
傳統(tǒng)合規(guī)管理的數(shù)據(jù)處理方法
目前企業(yè)反舞弊合規(guī)及商業(yè)秘密保護對大數(shù)據(jù)的需求
如何有效大數(shù)據(jù)運用并提高管理質量及合規(guī)大數(shù)據(jù)模型探討
四、流程優(yōu)化 - 更快更準更早
管理平臺對合規(guī)流程效率的提升研究
管理平臺合規(guī)發(fā)現(xiàn)研究
五、第三方盡職調查的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)
第三方盡職調查傳統(tǒng)模式
傳統(tǒng)模式無法達到第三方盡職調查要求
投入使用第三方盡職調查工具的價值
六、創(chuàng)新工具介紹
第三方盡職調查工具主要功能
第三方盡職調查工具數(shù)據(jù)來源
第三方盡職調查工具數(shù)據(jù)處理流程
七、建立量體裁衣的風險管理體系
企業(yè)風險內控的困惑分析
-量化之惑－缺少量化工具
-動態(tài)之惑－風險處于動態(tài)變化之中，風險管理的有效性應當隨時驗證
-報告之惑－疲于報告編寫，花費大量時間于問題整理
-舞弊之惑－難于發(fā)現(xiàn)集體違規(guī)行為
針對企業(yè)實際需求建立的風險管理體系介紹
八、對利益相關方的重點建議
利益相關方調查方法探討
調查工具工作原理
調查工具基本功能介紹
關于講師 About the Speaker:
陳熾——安永法證及誠信合規(guī)服務部門，擔任法證技術合伙人
陳老師專注于持續(xù)合規(guī)監(jiān)控和管理體系、貿易合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)、信息和隱私保護、反壟斷、風險預測分析、以及電子取證。以上領域均需要對結構化或非結構化格式的財務、運營和交易數(shù)據(jù)進行大量的深入分析。陳熾帶領的團隊利用數(shù)據(jù)可視化、統(tǒng)計建模和文本挖掘等先進的分析技術，幫助客戶及時、高效地識別高風險交易或者行為，并積極提供應對辦法。陳熾先后在美國、澳大利亞以及中國就職，擁有超過16年的綜合咨詢和審計工作經(jīng)驗，為眾多財富500強企業(yè)和跨國公司提供服務，涉及生命科學、制造業(yè)、消費品、工業(yè)產品、建筑、科技、金融服務、能源和電訊等多個不同行業(yè)。
黃南岳——擁有近20年的合規(guī)調查經(jīng)驗的實務專家
2002-2014 國家安全機關，有組織犯罪調查
2014-2017 APP金光紙業(yè)（中國）投資有限公司，歷任商業(yè)情報經(jīng)理，反舞弊調查經(jīng)理
2017-2019百世物流科技（中國)有限公司，阿里口碑品控專家
目前，APP顧問，直屬總裁
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