海關稽核查措施、風險與企業(yè)合規(guī)體系建設籌劃

海關稽核查措施、風險與企業(yè)合規(guī)體系建設籌劃(邢老師)課程介紹：

課程背景:
1. 海關通關一體化、金關二期加貿(mào)平臺不斷革新下，海關“前推后移”帶來的管理變化；
2. 新形勢下，海關稽查方式也發(fā)生了變化，稽查篩查方法、稽查側重點、稽查手段；
3. 主動披露新的措施，對企業(yè)風險自控帶來相應的變化。
課程亮點:
1. 系統(tǒng)講解：系統(tǒng)講解海關稽查緝私手段、企業(yè)海關事務核心風險及防范技能
2. 案例解析：解析實際案例、以案說法更直觀
課程收益:
1. 了解海關法律風險、海關稽查/核查的具體管理措施；
2. 了解進出口通關和保稅業(yè)務管理過程中的具體法律風險；
3. 掌握進出口事務的風險防控具體方式與有效措施。

講師簡介：
邢老師 同濟大學MBA，國際貿(mào)易合規(guī)師，預歸類師，TFC論壇發(fā)起人，江蘇報關協(xié)會和海關出版社外聘專家講師，助理報關師教材編者之一，逾20年涉外企業(yè)進出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗，精通企業(yè)的保稅管理與進出口業(yè)務內(nèi)部控制，擅長于企業(yè)的物流通關方案籌劃、進出口業(yè)務風險審計與AEO認證輔導管理。蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司 創(chuàng)始合伙人/咨詢總監(jiān)/資深顧問師，先后創(chuàng)建了海關事務風險審核機制與AEO認證輔導體系，為逾百家涉外企業(yè)提供關務合規(guī)顧問工作，并先后主導和參與海關事務專案咨詢和進出口審計及合規(guī)體檢項目200多個，進行海關事務相關課程公開課和內(nèi)訓授課達400多次，學員近萬人。

【課程大綱】：
 
一、海關稽查、緝私管理與企業(yè)法律風險
1、海關的稽查與緝私職能及基本方式
2、海關違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定
3、違規(guī)與走私的處置方式與法律后果
4、《海關行政處罰實施條例》解析
5、海關不予處罰、減輕處罰、從輕處罰的一般適用
6、幾類常見的走私行為與走私的刑事責任
7、海關主動披露政策與處置措施

二、新形式下的海關事務管理風險
1、通關政策改革對企業(yè)海關事務風險有哪些影響
2、進出口通關業(yè)務中的核心風險控制點
3、“涉稅要素”的常見申報錯誤有哪些？
4、新加貿(mào)管理體系下海關事務重點風險有哪些
5、加工貿(mào)易保稅模式下的企業(yè)典型風險
6、減免稅業(yè)務管理常見風險
7、非貿(mào)付匯與特許權使用費常見申報風險分析

三、海關稽查管理措施
1、海關稽查的基本項目、內(nèi)容與對象
2、海關核查、常規(guī)稽查、專項稽查的區(qū)別
3、海關稽查的常見方式與結果
4、通關申報業(yè)務風險與常見稽查要點解析
5、保稅業(yè)務風險與常見稽查要點解析
6、減免稅業(yè)務風險與常見稽查要點解析
7、稽查案例解析1：申報價格稽查案例
8、稽查案例解析2：商品歸類稽查案例
9、稽查案例解析3：保稅業(yè)務稽查案例

四、以案說法：進出口業(yè)務典型風險
1、案例解析1：海關申報歸類違規(guī)與走私處罰實例解析
2、海關申報要素與歸類風險管控
3、案例解析2：進出口運保費海關違規(guī)處罰典型實例解析
4、成交方式與運保費申報的典型風險與注意事項
5、案例解析3：加工貿(mào)易管理海關違規(guī)處罰典型實例解析
6、保稅業(yè)務典型風險管控
7、案例解析4：進出口申報價格差錯海關違規(guī)處罰典型實例解析
8、進出口申報價格類合規(guī)管控要點

五、海關事務風險防范與合規(guī)體系籌劃
1、進出口通關申報報關單有哪些常見錯誤
2、通關申報中的價格類風險有哪些
3、商品申報要素與歸類的常見錯誤原因
4、從審計角度看常見申報差錯的原因有哪些
5、報關單填制規(guī)范與海關簡易案件的關聯(lián)
6、如何做好單證實質性復核與風險防控
7、申報差錯率分析的意義與控制方法
8、保稅貨物實物與賬務管理要求與管理風險
9、保稅業(yè)務的過程管控與數(shù)據(jù)管理合規(guī)綜合管控措施

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