課程背景：
企業(yè)在追求經(jīng)濟利益的最大化，法律的紅線始終在對企業(yè)進(jìn)行著似乎無形的衡量；為了公司和股東的利益，老板們鋌而走險，最終受罰的是公司和老板，股東們可都自在逍遙；企業(yè)安全上的漏洞、隱患的存在、意外事件乃至于你從未謀面的一個小員工的失誤，都能讓企業(yè)承擔(dān)刑事責(zé)任，老板跟著“吃瓜落”；因為一時的糊涂或疏忽，不行套上法律的枷鎖，不但身敗名裂，還會殃及家人；
曾經(jīng)身邊的朋友、最敬仰的企業(yè)家，突然之間被有關(guān)部門帶走，都會引起難以言狀的嘆息、惋惜、唏噓……在利益的誘惑下，還能否守得住自己那原本善良的初心？防范刑事風(fēng)險，為企業(yè)筑起一道安全的防火墻，讓企業(yè)和企業(yè)家遠(yuǎn)離法律的紅線，讓法律成為企業(yè)依法經(jīng)營的守護(hù)神，是本課程的初衷。
課程收益：
● 幫助企業(yè)高管、合規(guī)及審計監(jiān)察人員、相關(guān)管理者樹立形式風(fēng)險防范意識；
● 準(zhǔn)確識別企業(yè)運營中可能涉及的刑事法律紅線，積極預(yù)防；
● 指導(dǎo)企業(yè)建立完善的合規(guī)制度，建立必要的防火墻，依法隔離風(fēng)險；
● 為企業(yè)的全員守法意識建設(shè)提供藍(lán)本。
課程風(fēng)格：
▲直擊痛點：從國內(nèi)近年發(fā)生的重大刑事案件中，分析問題癥結(jié)，直接指向企業(yè)經(jīng)常諱莫如深的敏感問題；
▲引起反響：通過同類型企業(yè)的越界行為及其受到的嚴(yán)厲處罰，觸動企業(yè)相關(guān)人員深刻反思，進(jìn)而觸發(fā)合法合規(guī)經(jīng)營的深刻內(nèi)�。�
▲案例警示：通過重大典型案例的分析，提供企業(yè)借鑒，并將其作為企業(yè)經(jīng)營的對標(biāo)；
▲氣氛活躍：用真實案例激發(fā)學(xué)員發(fā)表觀點，探討企業(yè)經(jīng)營中涉及刑事問題的預(yù)防措施
▲方法創(chuàng)新：案例解剖+觀點交鋒+現(xiàn)場釋疑解惑；
▲注重實效：風(fēng)險防范措施著重落地，學(xué)完即可使用。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：中小企業(yè)老板、企業(yè)高管、合規(guī)及審計監(jiān)察人員、相關(guān)管理者
課程方式：案例研討+結(jié)論+疑問解答
課程大綱
第一講：從落馬企業(yè)家的黑色名單分析企業(yè)的刑事風(fēng)險
1. 浙江本色集團(tuán)吳英犯集資詐騙罪
2. 國美電器創(chuàng)始人黃光裕犯非法經(jīng)營罪、內(nèi)幕交易罪、單位行賄罪
3. 中國核工業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理康日新犯受賄罪
4. 廣東科龍電器股份有限公司董事長顧雛軍犯虛報注冊資本罪、違規(guī)披露、不披露重要信息罪、挪用資金罪
5. 東北高速公路股份有限公司董事長張曉光犯受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、為親友非法牟6. 上海農(nóng)凱發(fā)展（集團(tuán)）有限公司董事長周正毅犯虛報注冊資本罪、操縱證券交易價格罪、單位行賄罪、對企業(yè)人員行賄罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪
7. 中國建設(shè)銀行行長王雪兵犯受賄罪
8. 紅塔集團(tuán)董事長儲時健犯貪污罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪
9. 大慶油田有限責(zé)任公司總經(jīng)理王永春犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪
第二講：企業(yè)刑事風(fēng)險指數(shù)分析（圖表、圖示）
1. 涉案企業(yè)地域分布
2. 涉案企業(yè)城市分布
3. 涉案企業(yè)的產(chǎn)業(yè)類型
4. 觸犯最多的罪種排序
5. 高頻率罪名排序
6. 刑事風(fēng)險高發(fā)環(huán)節(jié)
7. 高發(fā)環(huán)節(jié)與高發(fā)罪名的對應(yīng)關(guān)系
第三講高頻案件防控示例
一、貪污罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：棗莊礦業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理王明南貪污受賄案
二、受賄罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：廣州市國營白云農(nóng)工商聯(lián)合公司總經(jīng)理張新華貪污受賄案
三、挪用資金罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：烏魯木齊市商業(yè)銀行總經(jīng)理富煒挪用資金案
四、非法吸收公眾存款罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：安徽亳州興邦公司法定代表人吳尚灃非法吸收公眾存款案
五、合同詐騙罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：北京茂益豐投資有限公司實際控制人趙津合同詐騙案
六、虛開增值稅專用發(fā)票罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：中國春平集團(tuán)董事長林春平虛開增值稅專用發(fā)票案
七、逃稅罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：劉曉慶、范冰冰逃稅案
八、串通投標(biāo)罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：廣東匯輝環(huán)�？萍加邢薰緦嶋H控制人蘇建超串通投標(biāo)案
九、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：上海福喜食品安全案
十、重大勞動安全事故罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：昆山“8•2”爆炸案
第四講：重大案件的起因分析與警示作用
一、政策變化
案例：戴國芳鋼鐵夢的破滅
二、企業(yè)內(nèi)訌
案例：愛多VCD創(chuàng)始人胡志標(biāo)的破產(chǎn)
三、上下關(guān)系
案例：劉曉慶逃稅案
四、攀龍附鳳
案例：四川漢龍集團(tuán)董事局主席劉漢
案例：大連實德集團(tuán)總裁徐明
五、政商交惡
案例：華晨汽車原掌門人仰融的敗筆
六、私字閃念
案例：令人扼腕痛惜的褚時健
第五講 企業(yè)刑事法律風(fēng)險防控系統(tǒng)的建設(shè)
導(dǎo)入：企業(yè)家落馬負(fù)面效應(yīng)：個人身敗名裂—親人痛苦深淵—家庭經(jīng)濟垮塌—家人受到牽連
一、刑事風(fēng)險防控體系的7個維度
1. 刑事風(fēng)險意識
2. 內(nèi)部規(guī)章制度
3. 和諧內(nèi)外關(guān)系
4. 現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)
5. 突出管控重點
6. 積極的企業(yè)文化
7. 人性與自我修養(yǎng)
二、風(fēng)險意識建立的三個階段
1. 刑法功能
2. 反映
3. 應(yīng)對
三、內(nèi)部規(guī)章制度體系
1. 重點制度必不可少
1）決策程序制度
2）財務(wù)會計制度
3）生產(chǎn)安全制度
4）人事升降制度
2. 配套制度注意完善
3. 風(fēng)控部/合規(guī)部/崗位必不可少
四、和諧關(guān)系的建設(shè)
1. 內(nèi)部關(guān)系
1）領(lǐng)導(dǎo)之間
2）領(lǐng)導(dǎo)與下屬
3）企業(yè)與員工
2. 外部關(guān)系
1）政商關(guān)系
（借用型：吳仁寶、依賴型：步鑫生、濫用型：牟其中、若即若離型：魯冠球）
2）伙伴關(guān)系
3）競爭關(guān)系
五、現(xiàn)代企業(yè)制度的真正落地
1. 公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善
2. 分工明確，相互制衡
六、重點部門的管控
1. 供銷 2. 財務(wù) 3. 安全
七、積極的企業(yè)文化
1. 企業(yè)精神
2. 企業(yè)形象
3. 企業(yè)規(guī)范
八、企業(yè)家的自我修養(yǎng)
1. 企業(yè)家精神
2. 從古圣先賢哪里汲取營養(yǎng)？
1）《論語》：君子坦蕩蕩，小人常戚戚
2）《中庸》君子居易以俟命，小人行險以僥幸
3）《大學(xué)》故君子必慎其獨也
4）《讀通鑒論》不慮于微，始成大患；不防于小，終虧大德。
結(jié)束語：習(xí)近平同志關(guān)于反腐敗的論述
崔甲生老師 法律風(fēng)險防控專家
高級經(jīng)濟師資格證
6年政府機關(guān)工作經(jīng)歷
10年大慶油田法律顧問
18年上海市企業(yè)法律顧問
16家大中型企業(yè)董事、監(jiān)事
曾任：審計局 | 綜合秘書、審計員
曾任：大慶油田法律顧問處|法規(guī)科長/工商科長/法律事務(wù)室主任
擅長領(lǐng)域：法律風(fēng)險防控、合規(guī)體系建設(shè)、公司法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計......
◇代理訴訟案近400余起，勝訴率達(dá)95%以上，案件調(diào)解結(jié)案300起。
◇經(jīng)典課程《商務(wù)合同法律風(fēng)險防控》《人力資源法律風(fēng)險防控》被大慶油田等30多家企業(yè)常年返聘，推動企業(yè)人力資源部與80000多人簽訂勞動合同，使勞動爭議案件下降近50%。
◇參與油田重大經(jīng)營決策的法律咨詢論證20多項，涉及項目總金額1000多億元，為項目提供法律建議100多條，保證項目的正常運作，無任何法律風(fēng)險。
崔甲生老師擁有28年豐富的法律理論功底和辦案實踐經(jīng)驗，致力于企業(yè)法律風(fēng)險防控研究，擅長根據(jù)企業(yè)運營特點，針對性提供合同、勞動用工等全面深入的法律專業(yè)知識和技能，找準(zhǔn)法律風(fēng)險點，及早防范，杜絕損失，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，累計培訓(xùn)300多場次，授課學(xué)員20000余名，課程滿意度95%以上。
同時，老師具有一定的嚴(yán)謹(jǐn)性和前沿性，在社會保險法頒布之前就提出《關(guān)于規(guī)范企業(yè)用工社會保險的意見》，指導(dǎo)50多家企業(yè)對所用保險問題進(jìn)行徹底清查，使企業(yè)在社會保險法頒布之后避免出現(xiàn)勞動爭議，并且?guī)椭?5家企業(yè)完善合同管理、財務(wù)管理、勞動人事管理等合規(guī)制度，助力企業(yè)實行可視化管理，合理避免企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
“專業(yè)化”：崔老師擁有專業(yè)的律師背景，在大慶油田任職期間，負(fù)責(zé)起草油田管理方面法律文件，對涉及全油田的規(guī)范性文件進(jìn)行法律審查，實現(xiàn)10年期間規(guī)范性文件處理零差錯。對油田所屬4000家企業(yè)進(jìn)行工商登記規(guī)范化管理，并運用現(xiàn)代管理手段對企業(yè)進(jìn)行實時無縫化管理，獲得中國石油天然氣集團(tuán)公司管理現(xiàn)代化成果一等獎”。
“成果化”：搭建集團(tuán)股權(quán)架構(gòu)和組織管理體系，建立各部門規(guī)章制度體系，并負(fù)責(zé)集團(tuán)及子公司的股權(quán)管理，共出具法律意見書400余份、業(yè)務(wù)操作及實施方案500余份，解決民事、經(jīng)濟、勞動爭議案件400多起，涉案總金額18億元，助力集團(tuán)避免、挽回經(jīng)濟損失3000余萬元。
部分授課案例：
● 曾為大慶油田有限公司進(jìn)行《法律風(fēng)險的邊界與操作實務(wù)》課程培訓(xùn)，并被公司下屬單位返聘50多期，期間，幫助部分單位起草和修訂規(guī)范性法律文件70多份，最大程度上強化各項法律文件，極大提高人員的工作效率，避免法律糾紛。
● 曾給大慶華誼實業(yè)公司進(jìn)行《企業(yè)法律風(fēng)險防控指引》課程培訓(xùn)，針對公司法律事務(wù)進(jìn)行全盤梳理，使得公司在此后發(fā)生的3起經(jīng)濟案件中，減少經(jīng)濟損失4000多萬元。
● 曾給大安市建設(shè)銀行進(jìn)行《商務(wù)合同法律風(fēng)險防控》課程培訓(xùn)，課后被聘請協(xié)助銀行完善合規(guī)制度，提出20余條具有建設(shè)性的修改意見，并進(jìn)行1次合規(guī)培訓(xùn)，銀行至今5年來合規(guī)零事故。
● 曾給上海良兆綜合市場經(jīng)營管理有限公司進(jìn)行6期《合同法律風(fēng)險防控》《企業(yè)刑事風(fēng)險防控》課程培訓(xùn)，至今無刑事和治安案件發(fā)生，并助力企業(yè)市場攤位招租率提升40%，后被聘請為常年法律顧問。
● 曾給白城人壽保險公司進(jìn)行4期《侵權(quán)責(zé)任法與風(fēng)險防控》課程培訓(xùn)，使學(xué)員明確相關(guān)行業(yè)的法律風(fēng)險點及其相應(yīng)的防范措施，在工作中清晰了解顧客的需求點，拉近與客戶之間的距離，推動保險產(chǎn)品銷售業(yè)績提升12%。
主講課程：
《民法典概覽》
《企業(yè)刑事風(fēng)險防控》
《企業(yè)法律風(fēng)險防控指引》
《商務(wù)合同法律風(fēng)險防控》
《人力資源法律風(fēng)險防控》
《公司治理法律風(fēng)險防控》
《法律風(fēng)險的邊界與操作實務(wù)》
授課風(fēng)格：
▲淺入深出，循序漸進(jìn)：將深奧的法律知識溶解到生活和工作經(jīng)驗當(dāng)中；
▲聚焦實操，方法落地：將規(guī)避風(fēng)險的方法直接演示給學(xué)員；
▲學(xué)員討論，教師引導(dǎo)：漸次把學(xué)員導(dǎo)入法律的思維模式；
▲學(xué)員辯論，教師糾偏：直接肯定或否定學(xué)員以往的做法并給出之關(guān)建議；
▲亦莊亦諧，氣氛活躍：讓學(xué)員在輕松愉悅的情境中享受獲取新知的快樂；
（故事與法理相結(jié)合，法規(guī)與實務(wù)相匹配）
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