國際貿(mào)易陷阱、詐騙與對策訓(xùn)練班

國際貿(mào)易陷阱、詐騙與對策訓(xùn)練班(陳博士)課程介紹：

課程信息：
            　企業(yè)進入國際市場已是不可阻擋的潮流.然而,由于我國許多企業(yè)不熟悉國際貿(mào)易規(guī)則,加之受國內(nèi)貿(mào)易思維慣性的影響,在初步進入國際市場時常常對風(fēng)險預(yù)計不足,防范不夠,從而"吃虧"不少.那么,初步進入國際市場的企業(yè)應(yīng)如何防范風(fēng)險呢?
            在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中，由于受不可知因素的影響，與外方發(fā)生貿(mào)易糾紛是不可避免的。國際買方可

            課 程 收 獲　　

            1、利用國際貿(mào)易漏洞進行欺詐行為，從而侵吞中國廠商的貨款；
            2、因自身財務(wù)問題而拖欠貨款，甚至破產(chǎn)倒閉從而不償還其債務(wù)；
            3、因市場問題，以各種理由中止與中國廠商的合同、并拒收貨物，或采用拒付貨款、要求降價等
            手段讓中國廠商蒙受損失；
            4、發(fā)生國際貿(mào)易糾紛時，中外雙方解決爭議因人力、物力的消耗造成的成本較高問題。本次培訓(xùn)將全面為您剖析國際貿(mào)易各個環(huán)節(jié)和各種單證業(yè)務(wù)所影含或可能出現(xiàn)的陷阱，認清陷阱特征、設(shè)陷詐騙的常用手法，通過大量案例的分析，把握防止和消除業(yè)務(wù)陷阱和單證詐騙的方法和技巧，從而提高國際貿(mào)易的運作效率，減少損失。

            講 師 簡 介　　

            陳先生，博士（美國馬里蘭大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士、MBA，南開大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)碩士），國際注冊商務(wù)師，深圳市貿(mào)易工業(yè)局特聘貿(mào)易顧問，香港國際經(jīng)濟管理學(xué)院客座教授，香港貿(mào)易促進會會員，粵港兩地資深講師及貿(mào)易問題處理專家，曾任世界５００強之一的中國糧油食品進出口集團公司進出口六部部長，中糧集團駐香港、加拿大商務(wù)主辦，惠爾普（美）上海有限公司南區(qū)經(jīng)理和運營總監(jiān)、深圳某著名商務(wù)咨詢有限公司總經(jīng)理、香港IBT國際商務(wù)咨詢有限公司國際貿(mào)易首席咨詢師，東京丸紅綜合商社西北區(qū)市場總監(jiān)、珠海威瑪石油設(shè)備進出口公司總經(jīng)理，近１０年來先后在香港、深圳、廣州、上海、北京、山東、浙江、江蘇、廣東等地舉行了８００多場國際貿(mào)易專題講座，為3OO多家企業(yè)做過專門內(nèi)訓(xùn)或顧問服務(wù)，受到企業(yè)和學(xué)員的廣泛好評，陳-先-生具有極深厚的理論知識和實踐經(jīng)驗，是典型的實戰(zhàn)派講師，２０多年的外貿(mào)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，特別在處理外貿(mào)業(yè)務(wù)疑難問題方面有獨到的見解和技巧，具有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和極佳的語言表達能力，對國際貿(mào)易術(shù)語有極精確的理解，同時陳先生還將傳授很多創(chuàng)造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享，每次都令學(xué)員意猶未盡，茅塞頓開，而且還將提供三個月的課后免費咨詢服務(wù)，真正做到服務(wù)到家。

            課 程 大 綱　　

            ★第一章 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱
            一、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程
            1、堅持基本流程關(guān)住詐騙大門
            l堅持標準的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行
            l嚴格國際結(jié)算流程（信用證）
            2、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉
            l象征性交貨——先貨后單
            l單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移
            l多方交接——商、銀、運、險、檢、代
            l多國異地——跨文化與法律差異
            二、國際貿(mào)易常見詐騙與陷阱
            1、陷阱一：國外買家要求賒貨
            2、陷阱二：買家隱瞞申請破產(chǎn)保護的事實
            3、陷阱三：企業(yè)需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等
            4、陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走
            5、其他陷阱綜述
            三、國際客戶的層次看陷阱
            1、海外采購商與采購代理中的陷阱
            2、海外經(jīng)銷與代理中的陷阱
            3、進口商層次與陷阱種類分析與防范
            ★第二章　 跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策
            一、假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 的特征：
            1、信用證不經(jīng)通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；
            2、所用信用證格式為陳舊或過時格式；
            3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
            4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；
            5、信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。
            二、盜用或借用他行密押（密碼）詐騙的特征：
            1、來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；
            2、來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發(fā)貨；
            3、來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；
            4、開立遠期付款信用證，并許以優(yōu)厚利率；
            5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區(qū)。
            三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙　
            1、信用證軟條款的特點和目的
            2、常見的信用證軟條款的識別和防范
            3、信用證軟條款實戰(zhàn)舉例
            4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施
            四、偽造信用證修改書詐騙的特征：
            1、原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；
            2、修改書以電報或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
            3、修改書不通過載證開出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
            4、證內(nèi)規(guī)定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；
            5、來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。
            五、假客檢證書詐騙的特征：
            1、來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。　
            2、來證規(guī)定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；
            3、來證要求一份正本提單交給申請人代表；
            4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；
            5、申請人通過指定代表操縱整個交易過程。
            六、涂改信用證詐騙的特征：
            1、原信用證為信開方式，以便于泖改；
            2、涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；
            3、信用證涂改之處無開證行簽證實；
            4、信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；
            5、金額巨大，以詐取暴利。
            七、偽造保兌信用證詐騙特征：
            信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；
            保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；
            保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；
            貿(mào)易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；
            來證金額較大，且裝效期較短。
            ★第三章 運輸陷阱
            一、運輸陷阱的誘發(fā)因素
            二、運輸陷阱常見形式
            1、通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、
            2、租船合同欺詐、
            3、轉(zhuǎn)航欺詐、
            4、船東濫用免責(zé)條款欺詐、
            5、海上保險欺詐等。
            三、運輸陷阱的防范
            ★第四章 單證陷阱
            一、單證詐騙的種類及其危害性
            1、倒簽提單
            2、預(yù)借提單
            3、賣方向承運人出具保函，領(lǐng)取清潔提單
            4、以假提單騙走貨款
            5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
            6、盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物
            7、偽造信用證
            8、利用進口國海關(guān)政策
            二、單證詐騙誘因
            1、時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨
            2、選擇交易對象不慎重
            3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆
            4、提單制度本身存在缺陷
            三、單證詐騙的預(yù)防措施
            1、及時備妥貨物
            2、要善于鑒別國際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?
            3、銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施
            4、不斷完善法律條文和國際慣例
            備　　　注　　

            時間：2007年 05月 26-27日　 地點：北京新興賓館
            時間：2007年 06月 02-03 日　地點：深圳金融培訓(xùn)中心
            時間：2007年 06月 16-17 日　地點：上海華東師大國際學(xué)術(shù)交流中心

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